Prevenirea spălării banilor · AML/CFT

Aplicarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, notarii publici sunt entități raportoare: au obligații de cunoaștere a clientelei, de identificare a beneficiarilor reali, de evaluare a riscurilor și de raportare către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Această secțiune reunește legislația relevantă, ghidurile și informările privind regimul sancțiunilor internaționale.

Explorați secțiunea

Cele două componente

01 · Legislație și ghiduri Legislația relevantă în domeniu Actele normative naționale și europene, rapoartele de evaluare a riscurilor, recomandările FATF și ghidurile practice aplicabile activității notariale. Deschide secțiunea 02 · Sancțiuni internaționale Informări privind sancțiunile interne și internaționale Actualizări privind regimurile de sancțiuni adoptate de ONU și Uniunea Europeană, listele de țări cu risc ridicat și tehnicile de punere în aplicare. Deschide secțiunea

Resurse oficiale

Autoritatea de supraveghere, ONPCSB

Materialele au caracter informativ și sunt actualizate periodic. Pentru interpretarea și aplicarea obligațiilor de conformare în cazuri concrete, notarii publici se pot adresa Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.