Legislație și ghiduri
Legislația relevantă în domeniu
Actele normative naționale și europene, rapoartele de evaluare a riscurilor, recomandările și ghidurile aplicabile obligațiilor de conformare AML/CFT ale notarilor publici. Documentele se deschid, într-o filă nouă, în format PDF.
Documente
Rapoarte, ghiduri și standarde
11 documente oficiale, disponibile pentru descărcare.
- UNNPR · Raport REZUMATUL RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA SECTORIALA A RISCURILOR DE SPALARE A BANILOR SI FINANTARE A TERORISMULUI AFERENTA SECTORULUI NOTARIAL
- MONEYVAL · Raport MONEYVAL(2023)5 - Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul aferent celei de-a cincea runde de evaluare reciprocă, mai 2023
- FATF · Standarde Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
- ONPCSB · Ghid GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
- Ghid Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului
- UNNPR · Ghid GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOAȘTERE A SITUAȚIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCĂZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANȚARE A TERORISMULUI
- ONPCSB · Ghid Ghid privind identificarea persoanelor expuse public
- ONPCSB · Ghid Ghid practic in materie de combatere a spalarii banilor/finantarii terorismului in sectorul imobiliar
- UINL · EN GOOD PRACTICES ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE NOTARIAL SECTOR
- UNNPR · Circulară Circulara UNNPR nr 2536/20.03.2024
- FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris
Resurse externe