Informări privind sancțiunile interne și internaționale
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, Uniunea transmite spre publicare actele prin care se instituie ori se modifică regimurile sancționatorii internaționale, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității și, după caz, a comunicării acestora către entitățile raportoare.
Ghiduri și liste de referință
- UNNPR · Ghid Ghid cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
- ONPCSB · Portal LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
- FATF · Liste Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice grave în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (black list), FATF; Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT aflate sub monitorizare sporită (grey list), FATF
- UE · Regulament Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 - țări terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (ultima versiune consolidată la data de 07.02.2024)
Regimuri de sancțiuni ONU și UE
144 informări, cu textul integral și linkurile către actele oficiale. Documentul UNNPR se deschide într-o filă nouă.
-
25 septembrie 2024
INFORMARE- 25 septembrie 2024
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informare privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei -
6 septembrie 2024
INFORMARE- 09 septembrie 2024
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
8 august 2024
INFORMARE- 08 august 2024
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
7 august 2024
INFORMARE- 07 august 2024
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctiunilor internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008.
Cele mai recente actualizări sunt publicate în continuare pe site-ul Uniunii: Actualizare informări privind sancțiunile internaționale.