Informări privind sancțiunile interne și internaționale
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, Uniunea transmite spre publicare actele prin care se instituie ori se modifică regimurile sancționatorii internaționale, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității și, după caz, a comunicării acestora către entitățile raportoare.
Ghiduri și liste de referință
- UNNPR · Ghid Ghid cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
- ONPCSB · Portal LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
- FATF · Liste Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice grave în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (black list), FATF; Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT aflate sub monitorizare sporită (grey list), FATF
- UE · Regulament Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 - țări terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (ultima versiune consolidată la data de 07.02.2024)
Regimuri de sancțiuni ONU și UE
144 informări, cu textul integral și linkurile către actele oficiale. Documentul UNNPR se deschide într-o filă nouă.
-
18 februarie 2025
INFORMARE - 18 februarie 2025 (ISIL (Da'esh) si Al-Qaida)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
18 februarie 2025
INFORMARE - 18 februarie 2025 (
-
18 februarie 2025
INFORMARE - 18 februarie 2025 (incalcari grave ale drepturilor omului)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
18 februarie 2025
INFORMARE - 18 februarie 2025 (Federatia Rusa-Ucraina)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
6 februarie 2025
INFORMARE - 06 februarie 2025 (Regulamentul 205 si 206 al Consiliului)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
22 ianuarie 2025
INFORMARE - 22 ianuarie 2025 (Hamas si Jihadul Islamic Palestinian)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
16 ianuarie 2025
INFORMARE - 16 ianuarie 2025 (Venezuela)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008.
-
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Guineea 1)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Guineea 2)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Al Qaida 3)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Arme Chimice 4)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Congo 5)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Niger 6)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Rusia 7)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Rusia 8)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Sudan 9)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Tunisia 10)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 octombrie 2024
INFORMARE- 23 octombrie 2024 (Tunisia 11)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
17 octombrie 2024
INFORMARE- 17 octombrie 2024 (1)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
17 octombrie 2024
INFORMARE- 17 octombrie 2024 (2)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008.
Cele mai recente actualizări sunt publicate în continuare pe site-ul Uniunii: Actualizare informări privind sancțiunile internaționale.