Informări privind sancțiunile interne și internaționale
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, Uniunea transmite spre publicare actele prin care se instituie ori se modifică regimurile sancționatorii internaționale, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității și, după caz, a comunicării acestora către entitățile raportoare.
Ghiduri și liste de referință
- UNNPR · Ghid Ghid cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
- ONPCSB · Portal LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
- FATF · Liste Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice grave în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (black list), FATF; Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT aflate sub monitorizare sporită (grey list), FATF
- UE · Regulament Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 - țări terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (ultima versiune consolidată la data de 07.02.2024)
Regimuri de sancțiuni ONU și UE
144 informări, cu textul integral și linkurile către actele oficiale. Documentul UNNPR se deschide într-o filă nouă.
-
29 iulie 2025
INFORMARE- 29 Iulie 2025 (Masuri restrictive Republica Centrafricana)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
25 iulie 2025
INFORMARE- 25 Iulie 2025 (Masuri restrictive situatie Liban)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
25 iulie 2025
INFORMARE- 25 Iulie 2025 (Masuri restrictive impotriva Iranului)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
25 iulie 2025
INFORMARE- 25 Iulie 2025 (Masuri restrictive Iran si grupuri si entitati armate din Orientul Mijlociu si din regiunea Marii Rosii)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
25 iulie 2025
INFORMARE- 25 Iulie 2025 (Masuri restrictive Sudan)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
18 iulie 2025
INFORMARE- 18 Iulie 2025 (Adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sanctiuni la adresa Federatiei Ruse)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
18 iulie 2025
INFORMARE- 18 Iulie 2025 (Masuri restrictive Mali)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
15 iulie 2025
INFORMARE- 15 Iulie 2025 (Masuri restrictive impotriva incalcarilor grave ale drepturilor omului si a abuzurilor grave impotriva drepturilor omului.)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
15 iulie 2025
INFORMARE- 15 Iulie 2025 (Masuri restrictive Rusia)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
15 iulie 2025
INFORMARE- 15 Iulie 2025 (Masuri restrictive Haiti)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
15 iulie 2025
INFORMARE- 15 Iulie 2025 (Masuri restrictive Republica Moldova)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
15 iulie 2025
INFORMARE- 15 Iulie 2025 (Masuri restrictive Rusia)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
8 iulie 2025
INFORMARE- 08 Iulie 2025 (Masuri restrictive Sudanul de Sud)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
8 iulie 2025
INFORMARE- 08 Iulie 2025 (HAITI)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
1 iulie 2025
INFORMARE- 01 Iulie 2025 (Republica Democrata Congo)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
30 iunie 2025
INFORMARE - 30 iunie 2025 (Masuri restrictive Rusia)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
26 iunie 2025
INFORMARE - 26 iunie 2025 (Masuri restrictive Rusia)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
24 iunie 2025
INFORMARE - 24 iunie 2025 (Masuri restrictive ISIL(Da'esh) si Al-Qaida)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
23 iunie 2025
INFORMARE - 23 iunie 2025 (Masuri restrictive Siria)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008. -
16 iunie 2025
INFORMARE - 16 iunie 2025 (includerea unei persoane ISIL-Al-Qaida)
Descarcă informarea UNNPR (PDF)
Informatii cu privire la instituirea/modificarea regimurilor sanctionatorii internationale, conform art.5 alin.(1) din OUG nr. 202/2008.
Cele mai recente actualizări sunt publicate în continuare pe site-ul Uniunii: Actualizare informări privind sancțiunile internaționale.